El proyecto
de Ley Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, se encuentra en su etapa final,
manifestó la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.
Julio
Aguirre, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en materia de
Prevención de Blanqueo de Capitales, indicó que los
logros se deben a las constantes consultas producto del diálogo que se
realizó con el sector privado y que permitió que las ideas y recomendaciones
hechas por las agrupaciones gremiales fueran evaluadas por el Ejecutivo.
Las últimas
observaciones propuestas por el sector privado al borrador del proyecto de Ley
circulado el 9 de febrero pasado, fueron discutidas por los
representantes del MEF y del sector privado, durante la reunión realizada
el pasado 2 de marzo del presente año.
La finalidad
de dicha reunión fue que los sectores expusieran ampliamente sus
propuestas de cambios y puntos de vista, enfatizó Isabel Fernández,
Directora de la Unidad de Políticas y Prevención de Blanqueo de Capitales
y Financiamiento del Terrorismo.
De igual
forma, el equipo conformando por representantes del MEF, la
Superintendencia de Bancos en representación del Consejo Financiero, la
Cancillería y el Ministerio Público, realizaron una revisión integral de
los aportes finales suministrados por el sector privado en varias sesiones de
trabajo.
El 25 de febrero se recibió la retroalimentación final de los
nuevos sectores que serán supervisados, tanto financieros como no
financieros; estas ideas fueron revisadas por los representantes del
gobierno.
El proyecto final será presentado al Consejo
de Gabinete el 10 de marzo, agregó Chinchilla.
La viceministra señaló que la reunión del
pasado lunes con los gremios y asociaciones fue muy productiva, en vista, de
que los participantes de los diversos sectores mostraron un compromiso de país
de cumplir con los estándares internacionales de transparencia.
Los
representantes del sector privado que asistieron a la reunión en el
MEF fueron: Yanina Sarracín, de la Asociación de Mujeres Contadoras;
Fabio Riaño, Camilo Valdez, José Díaz Seixas y Raúl Guisado, por la
Asociación Bancaria de Panamá; Tony Eleta, Carlos Berguido y Mauricio de
La Guardia, por APADEA; Adolfo Linares, por la Asociación de Abogados
Internacionales; Gabriel Diez, por CAPAC; Patricia de Oduber, por ADAP; Eric
Madrid, por CAPAMEC; Inocencia Galindo, por CCIAP; Roberto Healy, por
ANIFI; Carlos Troetsch por COSIP, y Rolando de León, por Banco Nacional de
Panamá, entre otros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario